*Los detenidos actuaban como testaferros de la organización liderada por un lugarteniente del narcotraficante conocido como “Messi del hachís”
*Utilizaban contratos privados entre particulares para ocultar la titularidad real de dichos bienes, usando la fórmula de cesión de derecho de uso de un bien cuando a todas luces se trataría de una compraventa
Agentes de Policía Nacional han detenido en Algeciras (Cádiz) a cuatro personas e investigadas a otras dos como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales. Los detenidos actuaban como testaferros de la organización liderada por un lugarteniente del narcotraficante conocido como “Messi del hachís”. El patrimonio total localizado rondaría el medio millón de euros (500.000 euros), siendo detectada asimismo la utilización de gran cantidad de dinero en efectivo de manera habitual, una desproporción entre el patrimonio oficial y real del investigado, el uso de testaferros y negocios jurídicos ficticios.
En el mes de marzo del presente año tuvo lugar la desarticulación de una de las organizaciones criminales más activas del Campo de Gibraltar dedicada al narcotráfico. El líder de la organización fue detenido en el interior de un chalet de lujo de la localidad de Estepona (Málaga), donde se localizó entre otros un vehículo de alta gama valorado en más de 190.000 euros y de cuyos hechos tuvo conocimiento el Grupo de Delincuencia Económica de la Comisaría de Algeciras.
A raíz de esta información se realizaron gestiones de averiguación patrimonial sobre varios de los implicados, centradas principalmente en la persona que presuntamente lideraba la organización. La investigación llevada a cabo culminó en su fase de explotación operativa el pasado 02 de diciembre de 2021. Inicialmente se pudo comprobar como al principal investigado no le figuraban bienes inscritos a su nombre, lo que hizo saltar las alarmas, ya que la ocultación de la verdadera titularidad de los bienes obtenidos con las ganancias provenientes de la actividad delictiva es un «modus operandi» cada vez más habitual en las organizaciones criminales.
Tras una compleja investigación se pudo constatar como el investigado era el usuario real de hasta cuatro vehículos de alta gama cuya titularidad figuraba a nombre de terceras personas denominadas testaferros.
Esta persona además carecía de los medios económicos necesarios para poder adquirir y mantener no solo los vehículos de alta gama, sino también bienes inmuebles, así como afrontar distintos gastos entre ellos el alquiler de un local, donde llevó a cabo una inversión de más de 30.000 euros, siendo además detectado el uso anormal de dinero en efectivo para llevar a cabo estas operaciones.
