*Los bancos europeos deberán aplicar una vigilancia reforzada a las transacciones que tengan origen o destino el Peñón
La Comisión Europea ha incluido este martes a Gibraltar en su lista negra de territorios que toleran el blanqueo de dinero y son susceptibles de financiar actividades terroristas junto a paises como Emiratos Árabes Unidos, República Democrática del Congo, Mozambique y Tanzania. En contraste, salen Nicaragua, Pakistán y Zimbabue salen gracias a los progresos realizados en este ámbito.
Esta clasificación obliga a los bancos europeos, además de notarios y abogados a reforzar los controles de las transacciones en las que participen clientes o entidades de los países del listado, incluido Gibraltar, aunque esto no implica necesariamente sanciones o restricciones en las relaciones comerciales según el reglamento del ejecutivo comunitario.
Bruselas justifica la inclusión de Gibraltar en esta la lista negra basándose en que anteriormente hizo lo propio el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en junio de este año . El GAFI reclama a las autoridades de supervisión del Peñón más contundencia en las sanciones contra las infracciones en materia de blanqueo de dinero, así como la confiscación de los bienes que se incauten en estos procedimientos.
La autoridades europeas revisan periódicamente esta lista y los cambios propuestos entrarán en vigor automáticamente en un mes en caso de no pronunciarse en contra durante ese tiempo el Parlamento Europeo o el Consejo.
En la actualidad, un total de 25 países o territorios figuran en la lista negra de la UE por tolerar el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, estos son: Afganistán, Barbados, Burkina Faso, Camboya, islas Caimán, República Democrática del Congo, Gibraltar, Haití, Jamaica, Jordania, Mali, Marruecos, Mozambique, Birmania, Panamá, Filipinas, Senegal, Sudan del Sur, Siria, Tanzania, Trinidad y Tobago, Uganda, Emiratos Árabes Unidos, Vanuatu y Yemen.
En la actualidad siguen abiertas las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido para cerrar un tratado que sea capaz de crear lo que se ha venido en llamar un «área de prosperidad compartida» a ambos lados de una frontera que se platea suprimir. Este pasado 25 de noviembre, el Gobierno español y la Comisión Europea remitieron al Reino Unido una propuesta detallada sobre el Tratado de Gibraltar que los británicos están analizando y que, en principio, debería ser aprobada antes del próximo 31 de diciembre.
