Gibraltar ha sido incluido en la lista blanca del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la sesión plenaria celebrada esta semana en París. Para el primer ministro de Gibraltar, Fabián Picardo, este hecho refleja y reconoce el compromiso inquebrantable de Gibraltar con el cumplimiento de las normas internacionales en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El Presidente del GAFI, T. Raja Kumar, ha anunciado hoy oficialmente que Gibraltar ha realizado «progresos significativos» y ha completado su plan de acción, lo cual le ha permitido salir de la lista del GAFI de países bajo vigilancia reforzada (Lista Gris).
Bajo el liderazgo del Ministro Albert Isola como Ministro de Servicios Financieros hasta octubre de 2023 y, desde entonces , del nuevo Ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, que se encuentra hoy en París en la sesión plenaria del GAFI, y trabajando en estrecha colaboración con los organismos encargados de hacer cumplir la ley, las autoridades reguladoras y la Fiscalía, la jurisdicción gibraltareña se ha sometido a un proceso de evaluaciones rigurosas y ha aplicado medidas sólidas y sostenibles para abordar su plan de acción.
Este reconocimiento por parte del GAFI reafirma el estatus de Gibraltar como centro financiero responsable y transparente, dedicado a mantener los más altos estándares de cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
El Ministro Principal, Fabián Picardo, resaltó que se trata de una muy grata noticia y estar encantado de que se haya reconocido un trabajo continuado y en curso además del compromiso político con el desarrollo futuro. La inclusión de Gibraltar en la lista blanca del GAFI no sólo mejora su reputación, sino que también refuerza su posición como centro financiero internacional fiable y cumplidor, tratándose de una excelente noticia para la jurisdicción.
La retirada de Gibraltar de la Lista Gris supone un avance en la adaptación a las prácticas mundiales y un compromiso con los procesos del GAFI.
