El productor televisivo José Luis Moreno, ha sido detenido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, en colaboración con la Policía Judicial de la Guardia Civil de Barcelona acusado de pertenencia a organización criminal, estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental. En estos momentos aún se realizan registros en Madrid, Barcelona y otras provincias españolas. Estaban previstas unas 50 detenciones, las cuales ya se han llevado a cabo.
José Luis Moreno estaba al frente de un complejo entramado societario que se utilizaba para blanquear grandes cantidades de dinero. Las pesquisas, que comenzaron hace ya dos años, indican que la trama constituía centenares de empresas sin actividad alguna que luego utilizaban para sus actividades.
Para su ‘modus operandi’ resultaba clave la colaboración de empleados de entidades bancarias, que recibían el correspondiente soborno por su ayuda. En este caso, de nuevo con el respaldo del entramado empresarial, conseguían líneas de crédito muy amplias, incluidas las abiertas por el ICO por la pandemia y para apoyar la actividad comercial en el exterior, que luego no devolvían. Gracias a sus contactos dentro de las oficinas bancarias conseguían que nadie les reclamase sus impagos. El dinero así conseguido revertía luego en testaferros antes de llegar a los responsables de la organización.
Pero aún había más. Gracias al dinero conseguido de forma ilícita los responsables de la trama trabajaban también como prestamistas, cobrando a sus clientes un interés mucho mayor que el que había conseguido del banco, por lo que el negocio de la organización era doble.
La operación policial, bautizada con el nombre de «Titella», es dirigida por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 dela Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Está decretado el secreto de sumario. Los agentes calculan que los investigados estafaron más de 50 millones de euros.
José Luis Moreno, que según parece tenía importantes deudas, de hecho figura en la lista de morosos más importante de la Agencia Tributaria conocida ayer mismo, es uno de los productores más importantes del panorama español. Comenzó en el mundo del espectáculo como ventrílocuo con sus muñecos Monchito, Macario y la urraca Rockefeller, para pasar luego a producir programas de variedades y series de éxito. Entre otros ha producido programas como «Mira quién viene esta noche», «Noche de fiesta» o «VIP noche» y series de gran audiencia como «Aquí no hay quien viva» o «La que se avecina».
